К новостям

Claudio Schwarz / unsplash.com

В немецких филиалах швейцарского банка UBS проходят обыски

08.11.2022 15:21

Следователи обыскивают штаб-квартиру банка во Франкфурте-на-Майне и мюнхенский филиал. По информации Spiegel, обыски могут быть связаны с клиентом UBS российским олигархoм Алишерoм Усмановым. Сам банк и его сотрудники ни в чём не обвиняются.

Усманова подозревают в проведении с 2017 по 2022 годы нескольких сделок для отмывания денег, в частности, после уклонения от уплаты налогов. Речь идёт о десяткax миллионов евро. Предположительно, сделки проводились с использованием сложной сети компаний, находящихся в офшорных странах.

Следователи во Франкфурте начали разбирательства после публикации так называемых «панамских документов», сообщает Tagesschau.

Это не первые обыски немецкой юстиции, касающиеся Алишера Усманова, ранее они проводились в его вилле в Баварии и яхте Dillbar.

Мюнхенская прокуратура также расследует дело Усманова по подозрению в нарушении санкций: якобы олигарх оплатил услуги охраны  виллы из замороженных средств после того, как его включили в санкционный список ЕС.